Викрито конвертцентр, який відмивав кошти агропідприємств
19 грудня 2016 157 0
Правоохоронці припинили у Миколаєві діяльність конвертаційного центру, який відмивав кошти низки аграрних підприємств та компаній, що займалися збутом металобрухту, пише прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили, що організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення у готівку коштів комерційних структур, через здійснення безтоварних фіктивних операцій.
«Під час обшуків в офісах конверту співробітники спецслужби вилучили 2 млн грн готівкою, понад 90 печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних оборудок», — йдеться у повідомленні.
За матеріалами СБУ накладено арешт на маже 200 рахунків, що використовувалися організаторами конвертцентру. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство», — підсумовується у повідомленні.
Виконано за допомогою Disqus
Вибір редакції
Не пропусти останні новини!
Підписуйся на наші соціальні мережі та e-mail розсилку.
