Викрито конвертцентр, який відмивав кошти агропідприємств

157
0
СБУ припинила діяльність конвертценту, через який відмивалися кошти агропідприємств
ssu.gov.uaСБУ припинила діяльність конвертценту, через який відмивалися кошти агропідприємств

Правоохоронці припинили у Миколаєві діяльність конвертаційного центру, який відмивав кошти низки аграрних підприємств та компаній, що займалися збутом металобрухту, пише прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення у готівку коштів комерційних структур, через здійснення безтоварних фіктивних операцій.

«Під час обшуків в офісах конверту співробітники спецслужби вилучили 2 млн грн готівкою, понад 90 печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних оборудок», — йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ накладено арешт на маже 200 рахунків, що використовувалися організаторами конвертцентру. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство», — підсумовується у повідомленні.

Дізнавайтесь першими найсвіжіші фермерські новини України на нашій сторінці в Facebook, на каналі Telegram, а також підписуйтесь на Куркульський вісник.

Выполнено с помощью Disqus