MIMIER TRADE підозрює екс-генерального директора Ярослава Гордієнка в шахрайстві

2 вересня 2021 75 0

Акціонери MIMIER TRADE підозрюють екс-генерального директора Ярослава Гордієнка в шахрайстві. Для проведення операцій він використовував трейдингову компанію MMT Commodities, замість MIMIER TRADE. Про це йдеться в розслідуванні «MIMIER TRADE vs Ярослав Гордієнко: спритність трейду або ніякого шахрайства?» на Latifundist.com.

Як стало відомо, акціонери MIMIER TRADE підозрюють, що Ярослав Гордієнко оточив компанію низкою афільованих структур, які просував, використовуючи ім'я MIMIER TRADE. У багатьох угодах через кому з MIMIER TRADE фігурувала трейдингова компанія MMT Commodities.

Згідно з інформацією, складнощі у MIMIER TRADE розпочалися навесні, коли компанія стала довго затримувати оплати клієнтам. Деякі співробітники MIMIER TRADE затримки платежів пояснювали масштабною покупкою активу. Своєю чергою зерновики заявляли, що покупка активу не звільняє від зобов'язань.

«З того, що ми бачимо, гроші не йшли на покупку будь-яких активів. Вони йшли на погашення зобов'язань MIMIER», — пояснив старший партнер Vigilant Артем Ковбель.

Водночас кілька трейдерів відзначили, що аргументом, чому з компанією не треба працювати, стало те, що вона надавала «липові Свіфт» (SWIFT коди підтвердження платежу з боку банку).

Крім того, співробітники MIMIER TRADE також не всі розуміли — MMT Commodities входить в групу або це компанія тільки Ярослава Гордієнко.

«У тому то й справа, що ММТ є особистою компанією Ярослава Гордієнко і в групу MIMIER ніколи не входила. Принаймні власник «Міміера» нічого не знав про компанії ММТ. Припускаємо, що фрод, ґрунтувався, в тому числі на позиціонуванні ММТ як одного цілого з «Міміером», в той час, як це було не так. Тобто, був створений клон «Міміера», який використовувався для маніпуляцій в трейдингу», — розповів Артем Ковбель.

Наразі MIMIER TRADE веде переговори з контрагентами компанії, проводить ревізію угод і намагається в певних випадках переглянути умови. За інформацією, ще перед низкою компаній MIMIER має незакриті зобов'язання. Артем Ковбель розповів, що наразі йде аудит і суми кредиторської/дебіторської заборгованості перевіряються.

Latifundist.com зараз в діалозі з Ярославом Гордієнко, проте поки він не надав офіційний коментар.